Fraudă de 850.000 de euro din fonduri europene la Galați: Cooperativă agricolă fictivă, documente false și conturi înghețate!

Percheziții EPPO în Galați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Procurorii Parchetului European (EPPO) au efectuat patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă cu fonduri europene estimată la 850.000 de euro. O cooperativă agricolă este acuzată că ar fi obținut în mod fraudulos finanțare pentru modernizarea unui sistem de irigații, folosind documente false.

În urma investigației, două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, având interdicția de a contacta alte părți implicate în proces, scrie news.ro.

Cooperativa agricolă – o schemă frauduloasă cu documente false

Potrivit EPPO, cooperativa agricolă vizată nu avea existență legală, dar a reușit să acceseze fonduri europene prezentând documente falsificate către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România (AFIR).

Pentru a convinge autoritățile, cei doi suspecți – unul fiind președintele „de facto” și principalul factor de decizie, iar celălalt președintele statutar – au prezentat acte care atestau în mod fals că entitatea dispune de un consiliu de administrație și că a organizat o adunare generală pentru aprobarea cererii de sprijin financiar. În realitate, aceste structuri nu existau, iar cooperativa nu avea dreptul să acceseze banii europeni.

Licitație publică trucată pentru a favoriza un apropiat

Ancheta a scos la iveală că și procedura de achiziție publică necesară implementării proiectului a fost manipulată. Pentru selectarea companiei care urma să execute lucrările de modernizare a sistemului de irigații, cei implicați au favorizat o firmă prestabilită. Aceasta era deținută de unul dintre suspecți, dar figura oficial pe numele soției sale.

Prin această manevră, fondurile europene nu doar că au fost accesate ilegal, dar au și ajuns în mod fraudulos la o firmă controlată de cei implicați.

Măsuri împotriva suspecților: conturi înghețate și dosare penale

În timpul perchezițiilor, cei doi suspecți au fost duși la sediul EPPO din Iași, unde li s-a comunicat statutul de inculpați. Aceștia sunt acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

Mai mult decât atât, unul dintre suspecți este deja urmărit penal într-un alt dosar privind fraude similare cu subvenții pentru sisteme de irigații, în valoare totală de 1,7 milioane de euro.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și pentru a acoperi eventualele cheltuieli judiciare, Parchetul European a decis să înghețe conturile bancare deținute de cei doi suspecți.

CITEȘTE ȘI: Scandal de proporții în agricultură, fraudă de zeci de milioane de euro din fonduri europene!