Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în București și în județului Brăila într-un dosar privind „săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură private și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.
În dosar s-a reţinută că „cinci suspecți (trei persoane fizice și două persoane juridice) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat în perioada august 2022 – februarie 2023, delapidând, sub forma însușirii, cantități de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale, pe care ulterior le-au valorificat.”
Prejudiciul produs a fost evaluat la peste 7,2 milioane lei.
Pentru a acoperii prejudiciul, suspecţii au întocmit documente (comenzi) în care „atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, iar la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au ajutat membrii grupului infracțional să-și însușească bunurile delapidate, înregistrându-le în documentele contabile ca achiziții și ulterior facilitând vânzarea lor către alte societăți comerciale.”
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare continuă investigaţiile în acest dosar.
